Баневи са ощетили държавата с 90 млн. лв и са изпрали над 1 млрд. лв. - 24novini.bg

Баневи са ощетили държавата с 90 млн. лв и са изпрали над 1 млрд. лв.

06.12.2018 | 16:21
(0 гласа)

Николай и Евгения Баневи ще им бъдат повдигнати обвинения по седем престъпление и специализираната прокуратура ще поиска постоянен арест за тях. Това съобщиха от пресцентъра на спецпрокуратурата.

 

Днес двамата пристигнаха в София в различни полети и вече са отведени в сградата на следствието. 

Ще бъде обвинена и майката на Николай Банев, но заради възрастта ѝ прокуратурата няма да иска задържане под стража, обяви зам.главният проурор Иван Гешев. 

По думите му най-тежките обвинения са за източване на четири предприятия.

Този кръг е приватизирал 1/3 от работещите предприятия

и го е нарязал за скрап, ясно е, че има хора, които не са си свършили работата, обясни Гешев. 

Щетите, нанесени на държавата са в размер над 90 млн. лева. Сред другите обвинения са пране на пари от близо 600 млн. евро и неплащане на 4.5 млн. лева данъци. В прането на пари активно е учатвала възрастната Банева, а парите са в офшорни фирми в чужбина. 

По думите на Гешев е имало и информация до районни прокуратури, че Баневи са извършвали натиск върху свои служители. От прокуратутрата обясниха, че са търгнали от сигнал за "Полимери" и в хода на раследването са установили и другите престъпления. 

Престъпленията, за които те ще трябва да отговарят, са следните:

  • Ръководене от Николай Банев на организирана престъпна група и за участие на Евгения Банева в същата група
  • Длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на „Полимери“ АД, „Елма“АД,“Химически завод Панайот Волов“ АД и „Топлофикация Казанлък“ АД в общ размер на 84 682 896 лв.
  • Избягване плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. от  „Полимери“АД, 1 515 235 лв. от „Партнърс комерс“ ЕООД и 2 623 816 лв. от „Елма“АД
  • Пране на пари в особено големи размери - 589 811 132 евро и 225 000 лева
  • Държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси
  •  
0
0
0
s2smodern
Харесай ни във Фейсбук

Горещи теми

Още информация